0
-
05.11.2006, 22:30 #1
- Регистрация
- 07.10.2004
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 5,557
Спасибо: Получено: 1,059
Отправлено: 2,723
Передаются ли данные о счёте в банке в налоговую?
Карта Виза-электрон,сбербанк.Если поступает крупная сумма, в налоговые органы сведения какие нибудь передаются?
Автобус Hyundai GRAND STAREX HVX 2014 175 л/с АКПП 2WD; + VW Passat B5,AFN 1,9TDi, МКПП, 1999 г.в.
-
06.11.2006, 01:41 #2
- Регистрация
- 07.04.2005
- Адрес
- Россия, Москва, ВАО
- Возраст
- 44
- Сообщений
- 6,792
Спасибо: Получено: 354
Отправлено: 1
0AndreyB5TDI, крупная - это сколько? Если мне не изменяет память, передаются данные о суммах свыше 60К в валюте. Но все неофициально, потому что это нарушение закона о банковской тайне.
VW Passat CC
-
06.11.2006, 01:52 #3
- Регистрация
- 07.04.2005
- Адрес
- Россия, Москва, ВАО, Перово
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 1,768
Спасибо: Получено: 20
Отправлено: 6
0Сообщение от HMX
банки также светят информацию о кредитах опять же неофициально... но это уже головная боль работодателя в первую очередь, если он платит черным налом.VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.
-
06.11.2006, 01:58 #4
- Регистрация
- 11.08.2006
- Адрес
- Россия, Москва, ЮАО
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 387
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 0
0Ага, нарушение, не нарушение, а финансовый мониторинг один хрен не спит
-
06.11.2006, 17:32 #5
- Регистрация
- 11.05.2006
- Адрес
- Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 1,019
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 136
0AndreyB5TDI
банки передают данные по счету в налоговую, если овершается операция суммой свыше 600 000 р. точнее сказать, что банк тебя попросит предоставить им документ, подтверждающий, что это "белые", честнозаработанные денюжки, а не полученные после продажи пары тонн кокаина и вагона с оружием. это у них называется контроль за отмыванием.
-
06.11.2006, 17:35 #6
- Регистрация
- 07.08.2006
- Адрес
- Россия, Жуковский(МО)
- Возраст
- 46
- Сообщений
- 195
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0SNeg
+1
-
07.11.2006, 10:00 #7
- Регистрация
- 05.04.2005
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 16,465
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
Отправлено: 2,896
0SNeg
немного не так. банк не милиция - доказывать ничего не имеет права требовать. Данные передаются в налоговую при сумме операции более 600 тыс. А затем налоговая может тебя попросить объяснительную, в которой пишешь, что одолжил у того-то (из другого участка МНС), а "того-то" она уже не имеет права обьянсяться. Посему, негос банки рекомендуют разбивать операции на 599 999,99 р, но при этом берут комиссию за каждую не более 2 тыс руб.
-
08.11.2006, 13:35 #8
- Регистрация
- 11.05.2006
- Адрес
- Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 1,019
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 136
0vit
сорри, я описАл в общих чертах...
-
12.11.2006, 20:23 #9
- Регистрация
- 20.05.2006
- Адрес
- Россия, Москва, СЗАО
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 1,199
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0налоговая разведка в курсе всех движений бабок гласно и не гласно и при удобном случае могут быть притензии о присхождении ентой сыммы сча все платежи даже сбербанка не вгос учреждении фиксируються паспорт кому и за что так что при любой оплате не гос копия счёта и твои данные уже у них.
-
13.11.2006, 10:13 #10
- Регистрация
- 05.04.2005
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 16,465
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
Отправлено: 2,896
0Сообщение от gar298
-
13.11.2006, 18:41 #11
- Регистрация
- 20.05.2006
- Адрес
- Россия, Москва, СЗАО
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 1,199
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0И при проверке конторы которая тебе бабки дала те на тв счёт может быть встречная проверка те тебя когда за что сикока копии документов итд и выходящее действие а где наши налоги с ентой суммы? [-X
-
14.11.2006, 14:48 #12
- Регистрация
- 29.11.2005
- Адрес
- Россия, Москва, ЗАО
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 60
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0А если я например перевожу деньги за границу скажем через Western Union в течении нескольких дней по 3-4 тысч. в разных банках, это как-то светится ?
-
14.11.2006, 15:25 #13
- Регистрация
- 05.04.2005
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 16,465
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
Отправлено: 2,896
0dugaba
обнаружить будет нереально (если целенаправлено не искать) - смело переводи
-
14.11.2006, 16:03 #14
- Регистрация
- 29.11.2005
- Адрес
- Россия, Москва, ЗАО
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 60
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0Сообщение от vit
-
16.11.2006, 14:47 #15
- Регистрация
- 17.08.2006
- Адрес
- Россия, Люберцы
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 4,096
Спасибо: Получено: 201
Отправлено: 316
0А вы новости смотрите - сейчас обязаны с 30 тыс. рублей заявлять банки.
1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
Баварская пятерка и корейский трудяга Kyron
-
16.11.2006, 16:10 #16
- Регистрация
- 05.04.2005
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 16,465
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
Отправлено: 2,896
0Александр Т
это даже хорошо - они с головой завалились бумажками при суммах более 600 тыс, если будет 30 тыс - утопятся и не найдут вообще ничего
-
16.11.2006, 17:42 #17
- Регистрация
- 20.05.2006
- Адрес
- Россия, Москва, СЗАО
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 1,199
Спасибо: Получено: 0
Отправлено: 0
0Если надо то очень быстро найдуть концы но мы мелкая сощка да ещё они отменили срок давности так что могут насчитать надоимки по уплате лет за 10 [-X
-
17.11.2006, 08:59 #18
- Регистрация
- 25.01.2006
- Адрес
- Россия
- Возраст
- 46
- Сообщений
- 1,668
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 0
0AndreyB5TDI
и все остальные....
Дело в следующем, как с таковой налоговой банки не общаются....
Есть более серьезная организация РосФинМониторинг (РФМ). Так вот, каждый день все банки предоставляют в эту организацию данные о подозрительных сделках (определение подозрительности - сложная система). Далее РФМ проводит анализ этих данных по своей системе. В основном отслеживают отмывание денег, финансирование терроризма, торговлю оружием и наркотиками... Далее данные поступают в УБЭП, ФСБ и т.д. Также РФМ может послать запрос в ЦБ о лишении банка лицензии...
Это на пальцах....
Если кому интересно, почитайте ФЗ 115.
http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?kl=9871
Похожие темы
-
Не правильные данные в СТС
от Graphit в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 4Последнее сообщение: 18.05.2009, 14:04 -
Как восстановить данные с DVD
от Cartuning в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 7Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:15 -
Ошибка 17536, расходомер AWM - замена (фотки, данные и тд)
от АнатоличЪ в разделе Архив 2007г.Ответов: 19Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:37 -
Данные по Развал-Схождению..
от Р о м а н в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 11.05.2006, 21:16 -
Получил данные от CarFax!
от Andrus в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 24.11.2005, 17:35