Передаются ли данные о счёте в банке в налоговую?

[AndreyB5TDI]

Карта Виза-электрон,сбербанк.Если поступает крупная сумма, в налоговые органы сведения какие нибудь передаются?

[HMX]

AndreyB5TDI, крупная - это сколько? Если мне не изменяет память, передаются данные о суммах свыше 60К в валюте. Но все неофициально, потому что это нарушение закона о банковской тайне.

[Ratamahatta]

AndreyB5TDI, крупная - это сколько? Если мне не изменяет память, передаются данные о суммах свыше 60К в валюте. Но все неофициально, потому что это нарушение закона о банковской тайне.

с'гали налоговики на банковскую тайну
банки также светят информацию о кредитах опять же неофициально... но это уже головная боль работодателя в первую очередь, если он платит черным налом.

[Chainik]

Ага, нарушение, не нарушение, а финансовый мониторинг один хрен не спит

[SNeg]

AndreyB5TDI
банки передают данные по счету в налоговую, если овершается операция суммой свыше 600 000 р. точнее сказать, что банк тебя попросит предоставить им документ, подтверждающий, что это "белые", честнозаработанные денюжки, а не полученные после продажи пары тонн кокаина и вагона с оружием. это у них называется контроль за отмыванием.

[imported_Nastya]

SNeg

+1

[vit]

SNeg
немного не так. банк не милиция - доказывать ничего не имеет права требовать. Данные передаются в налоговую при сумме операции более 600 тыс. А затем налоговая может тебя попросить объяснительную, в которой пишешь, что одолжил у того-то (из другого участка МНС), а "того-то" она уже не имеет права обьянсяться. Посему, негос банки рекомендуют разбивать операции на 599 999,99 р, но при этом берут комиссию за каждую не более 2 тыс руб.

[SNeg]

vit
сорри, я описАл в общих чертах...

[gar298]

налоговая разведка в курсе всех движений бабок гласно и не гласно и при удобном случае могут быть притензии о присхождении ентой сыммы сча все платежи даже сбербанка не вгос учреждении фиксируються паспорт кому и за что так что при любой оплате не гос копия счёта и твои данные уже у них.

[vit]

налоговая разведка в курсе всех движений бабок гласно и не гласно и при удобном случае могут быть притензии о присхождении ентой сыммы сча все платежи даже сбербанка не вгос учреждении фиксируються паспорт кому и за что так что при любой оплате не гос копия счёта и твои данные уже у них.

не только у госорганов могут быть претензии. В прошлом году , если помните , продавалась база процессингового центра ЦБ, с указанием всех переводов всех сумм за 2004-2005 г. Использовав эту базу Вам могут предъявить претензии совершенно темные личности

[gar298]

И при проверке конторы которая тебе бабки дала те на тв счёт может быть встречная проверка те тебя когда за что сикока копии документов итд и выходящее действие а где наши налоги с ентой суммы? [-X

[dugaba]

А если я например перевожу деньги за границу скажем через Western Union в течении нескольких дней по 3-4 тысч. в разных банках, это как-то светится ?

[vit]

dugaba
обнаружить будет нереально (если целенаправлено не искать) - смело переводи

[dugaba]

dugaba
обнаружить будет нереально (если целенаправлено не искать) - смело переводи

Thanks

[Александр Т]

А вы новости смотрите - сейчас обязаны с 30 тыс. рублей заявлять банки.

[vit]

Александр Т
это даже хорошо - они с головой завалились бумажками при суммах более 600 тыс, если будет 30 тыс - утопятся и не найдут вообще ничего

[gar298]

Если надо то очень быстро найдуть концы но мы мелкая сощка да ещё они отменили срок давности так что могут насчитать надоимки по уплате лет за 10 [-X

[JH]

AndreyB5TDI
и все остальные....
Дело в следующем, как с таковой налоговой банки не общаются....
Есть более серьезная организация РосФинМониторинг (РФМ). Так вот, каждый день все банки предоставляют в эту организацию данные о подозрительных сделках (определение подозрительности - сложная система). Далее РФМ проводит анализ этих данных по своей системе. В основном отслеживают отмывание денег, финансирование терроризма, торговлю оружием и наркотиками... Далее данные поступают в УБЭП, ФСБ и т.д. Также РФМ может послать запрос в ЦБ о лишении банка лицензии...
Это на пальцах....
Если кому интересно, почитайте ФЗ 115.
http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?kl=9871