У задержанного офицера МВД России изъята наличность на 8 миллиардов!

[Lemur]

Арестованный по делу о коррупции полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обыске нашли $120 млн и €2 млн, получил наличными эти средства через два российских банка, связанных с людьми, контролирующими подрядчиков РЖД, сообщает источник «Росбалта»
Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, руководивший управлением «Т» антикорупционного главка полицейского ведомства, которого арестовали по подозрению в коррупции, получил наличными $120 млн и €2 млн через «заказ» двух российских банков. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

​По словам собеседника издания, отследить путь движения денег стало возможно по упаковке, в которую были запечатаны банкноты по $200 тыс. На каждом брикете стоял код и печать ФРС США. В американском регуляторе Банку России уточнили, что средства заказывали два российских банка, названия которых не уточняются. Источник указывает, что эти финансовые организации связаны с группой бизнесменов, под контролем которых находились фирмы — подрядчики РЖД и дочерние структуры транспортной монополии, за счет которых они «получали миллиарды рублей».

Позже средства упомянутых структур были частично обналичены. По версии следствия, обнаруженная у Захарченко валюта — «доля» полковника и его «младших» коллег из МВД за покровительство этим фирмам. После этого средства полковника вернулись частями и в виде оформленных на подконтрольных Захарченко частных лиц депозитов в банки.

После того как Захарченко узнал об интересе к нему со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ), полковник принял решение снять все средства с депозитов и перевести их в Швейцарию. Однако на некоторое время он разместил деньги в квартире своей сводной сестры.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него нашли и изъяли более $120 млн и €2 млн, а общий размер средств составил более 8,5 млрд руб. Правоохранители обвинили его в получении взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании проведению предварительного расследования. Позже, в марте, полковника заподозрили в получении еще двух взяток. Новое дело объединили с основным.​

В сентябре «Новая газета» сообщала о связях Захарченко с некоей группой, которая монополизировала подряды РЖД. Адвокат арестованного полковника эту информацию

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/30/04/201...246d?from=main

[Axl]

Ну всё, расходимся, деньги больше не вещдок

---------------

Миллиарды в деле полковника Захарченко перестали быть вещдоками

СКР отменил постановление о признании 9 млрд руб., изъятых в ходе обыска в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию соответствующего постановления. Помимо наличных, вещдоками перестал быть «слиток из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500 г золото 999,9"», говорится в документе. Постановление датировано 1 сентября 2017 года.

Деньги при этом остаются под арестом следствия. Согласно постановлению, во время обыска в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте нашли €600 тыс., $20 тыс и 19,5 млн руб.

Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко подтвердил агентству подлинность постановления. Защита смогла ознакомиться с ним, когда получила допуск к материалам дела после завершения предварительного расследования.

Осенью 2016 года Дмитрий Захарченко был арестован по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, после чего следственные органы провели обыски в его квартире и квартирах членов его семьи, в ходе которых были обнаружены 374 млн руб., $140 млн и €2 млн в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и золотой слиток весом 0,5 кг. Сам Дмитрий Захарченко заявил, что не знает источника происхождения этих денег и практически не общается с родственниками, у которых они были обнаружены и конфискованы.

В связи с тем, что на момент подачи иска о конфискации деньги уже не числились вещдоком по делу о взятках, полковник Захарченко попросил суд пересмотреть решение об обращении 9 млрд руб., обнаруженных у его семьи, в пользу государства. Адвокат полковника Александр Горбатенко пояснил «РИА Новости», что в своем иске Генпрокуратура в качестве основания для конфискации ссылалась на уголовное дело полковника, но «скрыла», что изъятые деньги больше не являются вещдоком.

Коммерсант

[ded_491]

Ну всё, расходимся, деньги больше не вещдок

Понятно, смертная казнь условно, без заключения под стражу
Я балдею.... не воруйте картошку мешками. Это опасней чем деньги чемоданами

[еще Сергей]

На них уже мост построили, какой нах возврат

[Axl]

Мля, это даже уже не смешно

----------------------------

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Продолжение: Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбе.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур.

Источники издания полагают, что Черкалину могут добавить эпизоды получения взяток.

16 мая сообщалось, что полковника обвинили в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

«Росбалт» указывает, что платил Черкалину предприниматель по фамилии Назаров, по его же заявлению полковника ФСБ привлекли к уголовной ответственности.

Вместе с ним были арестованы его бывшие коллеги из ФСБ — полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, обвиняемые в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

Прежде рекордсменом по изъятию «черной» наличности был полковник Дмитрий Захарченко, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.
Имущество еще на девять миллиардов рублей суд конфисковал у семьи Захарченко по иску Генпрокуратуры.

Ему грозит 15 лет колонии за получение взяток.

Лента

[OFA+]

Читал. За наших бы тоже кто взялся

[Doxtur]

Читал. За наших бы тоже кто взялся

Так эти друг друга же мочат, просто общаг не передали дальше, зажали.

[OFA+]

Так эти друг друга же мочат, просто общаг не передали дальше, зажали.

Ну хотя бы и так. А то совсем зажрались

[еще Сергей]

Страшна представить сколько на кармане у топ-10.
Но их мы не услышим, это щипачей сливают

[енот]

Но их мы не услышим, это щипачей сливают

так и есть,
12 на карман нет смысла давать ради выгоды в 5 или 7.

[Чубук]

Состоялся обмен "чекистами"



Сегодня в заранее обусловленном месте состоялся обмен пленными полковниками Захарченко и Черкалиным между МВД и ФСБ. Т.к. полковник ФСБ оказался тяжелее на три с половиной ярда, то разница в эти 3, 5 млрд рублей остаётся в активе ФСБ, но храниться будет в МВД. По материалам журнала "Полковничий Forbes" ...

[Адамс]

это даже уже не смешно

Но не даром же они родину охраняют.
Тут главное знать себе цену.
Ну и вообче-то, денег много не бывает.

[CarMen]

Господа, объясните мне...

цитата адвоката Г .Резника - имя этому владимир путин (с)

--- Добавлено чуть позже ---

не воруйте картошку мешками.

как сказал виктор палыч - можно украсть велосипед и все здоровье оставить в тюрьме , а можно воровать вагонами
https://www.youtube.com/watch?v=PnpmlPW0cUs&t=7s

[Vasilich]

Читал. За наших бы тоже кто взялся

Тоже... За припутинских олигархов никто не берется и не собирается. Даже при наличии открытых всем фактов. Путинская Россия...
Редкая показуха не в счет.

[OFA+]

У вас там давно пора поквартирный обход начинать уже. Говорите "хреново живём"

[ПЕТЕРСОН]

Ну правда, уже ни фига не смешно.
Не ворует бабло только ленивый чтоли?

[Doxtur]

Ну правда, уже ни фига не смешно.
Не ворует бабло только ленивый чтоли?

Ну можно воровать мат.ценности и потом их сбывать! Но гораздо проще воровать бабло, легче транспортировка и проще хранение. Да и доказать что именно эти купюры были украдены сложнее, если конечно они не мечены. К тому-же вороват наличку гораздо проще чем бензнал, бензнал отслеживается... но там тоже полно гениев отмывки.

[gta-2]

[OFA+]

Наши на местах(!) тоже угля дают

[madbull]

Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова, заключившая сделку со следствием, помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

С учетом ее показаний следствием была обнаружена причастность членов кредитного комитета Нота-банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова к хищению данной суммы у финансовой организации. Деньги были получены путем перечисления по фиктивным договорам займа на счета 62 фирм-однодневок.

Как уточняет агентство со ссылкой на базу Тверского суда Москвы, Исхаков был взят под стражу 8 февраля, а Киреев — 20 февраля. Симаков проработал в Нота-банке более десяти лет и уволился в начале 2016 года с поста начальника отдела кредитования корпоративных проектов. В настоящее время он находится на свободе.

Также в рамках сделки со следствием Марчукова дала показания, изобличающие преступную деятельность бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко и бывших совладельцев Нота-банка. Захарченко инкриминируются, в том числе, три эпизода получения взятки в особо крупном размере. В ходе обысков у него нашли около 8,5 миллиарда рублей

Обвиняемая в полном объеме выполнила условия сделки, в связи с чем гособвинитель попросила суд назначить Марчуковой наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей.

Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова обвиняется в присвоении денег вкладчика финансовой организации — ООО «Фармстер» — в размере 350 миллионов рублей. Эти деньги она, по версии следствия, похитила вместе с совладельцами банка Ерохимыми, сестрой Ларисой и гадалкой Михай. Кроме того, следствие считает, что Дмитрий Захарченко предупредил сестру Галины Марчуковой о предстоящих обысках.