1. #1
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Регистрация
    07.10.2004
    Адрес
    Россия, Москва, ЮВАО
    Возраст
    45
    Сообщений
    4,277
    Спасибо +
    Получено: 373
    Отправлено: 1,080

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию Передаются ли данные о счёте в банке в налоговую?

    Карта Виза-электрон,сбербанк.Если поступает крупная сумма, в налоговые органы сведения какие нибудь передаются?
    Автобус Hyundai GRAND STAREX HVX 2014 175 л/с АКПП 2WD; + VW Passat B5,AFN 1,9TDi, МКПП, 1999 г.в.

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    07.04.2005
    Адрес
    Россия, Москва, ВАО
    Возраст
    36
    Сообщений
    6,825
    Спасибо +
    Получено: 356
    Отправлено: 1

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    AndreyB5TDI, крупная - это сколько? Если мне не изменяет память, передаются данные о суммах свыше 60К в валюте. Но все неофициально, потому что это нарушение закона о банковской тайне.
    VW Passat CC

  3. #3
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Регистрация
    07.04.2005
    Адрес
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Возраст
    37
    Сообщений
    1,765
    Спасибо +
    Получено: 18
    Отправлено: 6

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HMX
    AndreyB5TDI, крупная - это сколько? Если мне не изменяет память, передаются данные о суммах свыше 60К в валюте. Но все неофициально, потому что это нарушение закона о банковской тайне.
    с'гали налоговики на банковскую тайну
    банки также светят информацию о кредитах опять же неофициально... но это уже головная боль работодателя в первую очередь, если он платит черным налом.
    VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.

  4. #4
    Polo
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Россия, Москва, ЮАО
    Возраст
    40
    Сообщений
    387
    Спасибо +
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Ага, нарушение, не нарушение, а финансовый мониторинг один хрен не спит

  5. #5
    Passat Аватар для SNeg
    Регистрация
    11.05.2006
    Адрес
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Возраст
    35
    Сообщений
    1,019
    Спасибо +
    Получено: 32
    Отправлено: 136

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    AndreyB5TDI
    банки передают данные по счету в налоговую, если овершается операция суммой свыше 600 000 р. точнее сказать, что банк тебя попросит предоставить им документ, подтверждающий, что это "белые", честнозаработанные денюжки, а не полученные после продажи пары тонн кокаина и вагона с оружием. это у них называется контроль за отмыванием.

  6. #6
    Lupo
    Регистрация
    07.08.2006
    Адрес
    Россия, Жуковский(МО)
    Возраст
    39
    Сообщений
    195
    Спасибо +
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    SNeg

    +1

  7. #7
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для vit
    Регистрация
    05.04.2005
    Возраст
    41
    Сообщений
    9,426
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо +
    Получено: 798
    Отправлено: 673

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    SNeg
    немного не так. банк не милиция - доказывать ничего не имеет права требовать. Данные передаются в налоговую при сумме операции более 600 тыс. А затем налоговая может тебя попросить объяснительную, в которой пишешь, что одолжил у того-то (из другого участка МНС), а "того-то" она уже не имеет права обьянсяться. Посему, негос банки рекомендуют разбивать операции на 599 999,99 р, но при этом берут комиссию за каждую не более 2 тыс руб.
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA

  8. #8
    Passat Аватар для SNeg
    Регистрация
    11.05.2006
    Адрес
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Возраст
    35
    Сообщений
    1,019
    Спасибо +
    Получено: 32
    Отправлено: 136

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    vit
    сорри, я описАл в общих чертах...

  9. #9
    Passat
    Регистрация
    20.05.2006
    Адрес
    Россия, Москва, СЗАО
    Возраст
    64
    Сообщений
    1,199
    Спасибо +
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    налоговая разведка в курсе всех движений бабок гласно и не гласно и при удобном случае могут быть притензии о присхождении ентой сыммы сча все платежи даже сбербанка не вгос учреждении фиксируються паспорт кому и за что так что при любой оплате не гос копия счёта и твои данные уже у них.

  10. #10
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для vit
    Регистрация
    05.04.2005
    Возраст
    41
    Сообщений
    9,426
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо +
    Получено: 798
    Отправлено: 673

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gar298
    налоговая разведка в курсе всех движений бабок гласно и не гласно и при удобном случае могут быть притензии о присхождении ентой сыммы сча все платежи даже сбербанка не вгос учреждении фиксируються паспорт кому и за что так что при любой оплате не гос копия счёта и твои данные уже у них.
    не только у госорганов могут быть претензии. В прошлом году , если помните , продавалась база процессингового центра ЦБ, с указанием всех переводов всех сумм за 2004-2005 г. Использовав эту базу Вам могут предъявить претензии совершенно темные личности
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA

  11. #11
    Passat
    Регистрация
    20.05.2006
    Адрес
    Россия, Москва, СЗАО
    Возраст
    64
    Сообщений
    1,199
    Спасибо +
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    И при проверке конторы которая тебе бабки дала те на тв счёт может быть встречная проверка те тебя когда за что сикока копии документов итд и выходящее действие а где наши налоги с ентой суммы? [-X

  12. #12
    Pointer
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Россия, Москва, ЗАО
    Возраст
    53
    Сообщений
    60
    Спасибо +
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    А если я например перевожу деньги за границу скажем через Western Union в течении нескольких дней по 3-4 тысч. в разных банках, это как-то светится ?

  13. #13
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для vit
    Регистрация
    05.04.2005
    Возраст
    41
    Сообщений
    9,426
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо +
    Получено: 798
    Отправлено: 673

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    dugaba
    обнаружить будет нереально (если целенаправлено не искать) - смело переводи
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA

  14. #14
    Pointer
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Россия, Москва, ЗАО
    Возраст
    53
    Сообщений
    60
    Спасибо +
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vit
    dugaba
    обнаружить будет нереально (если целенаправлено не искать) - смело переводи
    Thanks

  15. #15
    Phaeton Аватар для Александр Т
    Регистрация
    17.08.2006
    Адрес
    Россия, Люберцы
    Возраст
    47
    Сообщений
    4,004
    Спасибо +
    Получено: 188
    Отправлено: 279

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    А вы новости смотрите - сейчас обязаны с 30 тыс. рублей заявлять банки.
    1,8 ADR АКПП HiLine сгорел от рук дебилов-пироманов.
    Баварская пятерка и корейский трудяга Kyron

  16. #16
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для vit
    Регистрация
    05.04.2005
    Возраст
    41
    Сообщений
    9,426
    Записей в дневнике
    2
    Спасибо +
    Получено: 798
    Отправлено: 673

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Александр Т
    это даже хорошо - они с головой завалились бумажками при суммах более 600 тыс, если будет 30 тыс - утопятся и не найдут вообще ничего
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA

  17. #17
    Passat
    Регистрация
    20.05.2006
    Адрес
    Россия, Москва, СЗАО
    Возраст
    64
    Сообщений
    1,199
    Спасибо +
    Получено: 0
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    Если надо то очень быстро найдуть концы но мы мелкая сощка да ещё они отменили срок давности так что могут насчитать надоимки по уплате лет за 10 [-X

  18. #18
    Passat
    Регистрация
    25.01.2006
    Адрес
    Россия
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,669
    Спасибо +
    Получено: 2
    Отправлено: 0

    0 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию

    AndreyB5TDI
    и все остальные....
    Дело в следующем, как с таковой налоговой банки не общаются....
    Есть более серьезная организация РосФинМониторинг (РФМ). Так вот, каждый день все банки предоставляют в эту организацию данные о подозрительных сделках (определение подозрительности - сложная система). Далее РФМ проводит анализ этих данных по своей системе. В основном отслеживают отмывание денег, финансирование терроризма, торговлю оружием и наркотиками... Далее данные поступают в УБЭП, ФСБ и т.д. Также РФМ может послать запрос в ЦБ о лишении банка лицензии...
    Это на пальцах....
    Если кому интересно, почитайте ФЗ 115.
    http://wbase.duma.gov.ru/ntc/vdoc.asp?kl=9871

Похожие темы

  1. Не правильные данные в СТС
    от Graphit в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 13:04
  2. Как восстановить данные с DVD
    от Cartuning в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 11:15
  3. Ошибка 17536, расходомер AWM - замена (фотки, данные и тд)
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 15:37
  4. Данные по Развал-Схождению..
    от Р о м а н в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 20:16
  5. Получил данные от CarFax!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 16:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •